Redacción Médica
17 de octubre de 2018 | Actualizado: Miércoles a las 13:30
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Luis Sans, entre los detenidos de iDental por planear otra supuesta estafa

En total son diez detenidos y entre los delitos están la estafa continuada y la administración fraudulenta

Luis Sans
Luis Sans, entre los detenidos de iDental por planear otra supuesta estafa
Redacción
Miércoles, 10 de octubre de 2018, a las 10:50
Diez personas vinculadas con la estafa de las clínicas iDental, entre los que se encuentra Luis Sans, quien fuera consejero delegado de la empresa odontológica low cost, han sido detenidos por agentes de la Unidad de Delicuencia Económica y Fiscal (UDEF) acusados de orquestar otra macroestafa. Según informa la Policía, se investigan delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Según los investigadores, se pretendía reproducir a través de testaferros en una nueva red llamada Instituto Odontológico Asociados, con 27 centros repartidos por España. La Policía ha actuado por orden del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la supuesta estafa de iDental, que cerró sus 24 centros y dejó a decenas de miles de perjudicados.

La operación denominada 'Apolonia' ha conllevado seis entradas y registros en domicilios de Madrid capital, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y en San Juan (Alicante).

Dentro de la operación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número cinco, este miércoles se ha procedido el bloqueo y embargo preventivo de propiedades inmobiliarias y de productos financieros de los investigados en más de 33 entidades financieras nacionales e internacionales. 


Instituto Odontológico Asociados


La UDEF investiga el presunto desvío de fondos en el Instituto Odontológico Asociados (IOA), vinculada a los administradores de las clínicas iDental y Luis Sans es considerado el 'cerebro' de la trama.


Luis Sans es el supuesto nexo entre iDental y el Grupo OIA


El titular del Juzgado asumió a finales de julio la competencia para investigar el fraude masivo de la red de clínicas 'low cost' iDental, después de que al menos once juzgados se hayan inhibido en favor de la Audiencia Nacional debido al volumen extraordinario de la causa, el despliegue de la operativa presuntamente fraudulenta a lo largo del país, la complejidad de la estructura societaria montada y las miles de personas perjudicadas.

En este caso, el juez investiga si la estructura societaria creada después de que los administradores Weston Hill Asset Management se hiciesen con la red de clínicas incurrió en la comisión de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, al ofrecer servicios odontológicos, que en muchos casos no llegaban a realizarse o completarse, a personas de ingresos medios o bajos con importantes descuentos, haciendo uso de técnicas muy agresivas de marketing.

Según explicaron los investigadores el grupo de inversión se dedica a la adquisición de sociedades en situación poco favorable y a maximizar la inversión a corto plazo, lo que se trataría de fondos conocidos como 'buitre'. Weston Hill también posee la cadena de clínicas odontológicas Institutos Odontológicos Asociados (IOA). Así, tras encontrar similitudes en la gestión económica de ambas empresas, el juez ha ordenado analizar las salida de fondos sin justificación "a pesar de que los administradores serían conscientes de la situación de impago en la que se encuentran y que se agravan ante dichas disposiciones de capital", indican fuentes de la Audiencia Nacional.


Sans, el nexo


Luis Sans es el supuesto nexo entre iDental y el Grupo IOA, ya que se investiga si utilizó distintos administradores para figurar el frente de las sociedades que los componen, entre ellas la red de clínicas dentales y, de esta forma, no figurar como el verdadero administrador de hecho de dichas sociedades.


La Policía ha encontrado similitudes en los proyectos de expansión de ambas empresas


En ambos casos, la instrucción ha podido constatar la necesidad de financiación para la continuación de una actividad comercial que, si bien aparentaba una rentabilidad económica más o menos viable a terceros, se habría demostrar irreal. En el caso de las clínicas IOA, de acuerdo con las pesquisas, se ha de comprobar la existencia de inyecciones económicas provenientes de inversores interesados en el negocio de las clínicas dentales provenientes de inversores interesados en el negocio de clínicas dentales, en algunos casos por decena de millones de euros.

Este dinero prestado debería haber ido destinado a la expansión de clínicas y compra de material y, sin embargo, no ha sido utilizado para tal fin, sino que ha quedado en aras de las empresas controladas por Sans, ajenas a la gestión de IOA.

También se han encontrado similitudes en los proyectos de expansión de ambos grupos empresariales. iDental abrió en dos años (2015-1016) medio centenar de centros en España, tres en México y otras proyectadas en Sudamérica, mientras que en el caso de IOA -que planeaba una ampliación de, al menos 180 centros más, en 2018- sus clínicas se encuentran en su mayoría en Cataluña, aunque también se han instalado en Madrid, Comunidad Valenciana y Zaragoza.

Respuesta de la dircom de Luis Sans


La directora de comunicación de Luis Sans se ha puesto en contacto con este diario para expresar lo siguiente: “Es absolutamente impresionante, que la única persona que está apareciendo en todos los medios de comunicación, como si fuese el único detenido en el día de ayer con nombre y apellidos, cuando son 10 los detenidos, entre ellos los hermanos José María y Juan Garrido.

Todavía es más impresionante que se esté tratando de imputar los delitos de casi cuatro largos años de gestión de Antonio García Pellicer y Vicente Castañer, únicos propietarios y fundadores de iDental, a un señor que aterriza por la compañía en octubre de 2017. Sobre todo, teniendo en cuenta que en aquel momento ya se había producido la primera quiebra de iDental y que además, toda la expansión de la que se aduce similitudes con una cadena que está en perfecto estado como Instituts Odontologics, ya se había realizado por parte de Antonio García Pellicer y Vicente Castañer. Todas las gestiones de ampliación, todas las clínicas que se inauguraron, todas las ampliaciones a México…. Son previas a la llegada de Luis Sans a iDental en octubre de 2017 y ni siquiera conocía todavía a estos dos señores”.

Es muy difícil y absolutamente improbable, por no decir bastante sorprendente, que una persona como Luis Sans que no existía en iDental entre el año 2014 y el año 2017 (Luis Sans llega a iDental el 6 de octubre de 2017), tuviera la responsabilidad de unos actos cometidos en aquel momento de estafa por Antonio García Pellicer y Vicente Castañer; que, sorprendentemente no parece, según los indicios, que se encuentren entre los detenidos”.